AML-beleid
Laatst bijgewerkt: 22-09-2026
Doel van dit beleid
Dragobet past anti-witwascontroles toe om misbruik van stortingen, uitbetalingen en bonusstructuren te beperken. Het beleid volgt de eisen van de Malta Gaming Authority en geldt voor alle accounts die via dragobetcasino3.com spelen, inclusief spelers in Nederland.
Monitoring en risicosignalen
Systemen volgen snelle storting-uitbetaling-cycli, ongebruikelijke bedragen boven je speelpatroon, meerdere middelen op één account en afwijkende IP- of apparaatwisselingen. Bij een signaal kan compliance de uitbetaling pauzeren tot bron van fondsen is aangetoond.
Verplichtingen van spelers
Je speelt alleen met legaal verkregen middelen op jouw naam. Op verzoek lever je bankafschriften, herkomstverklaringen of aanvullende ID. Weigeren of vervalsen van documenten leidt tot permanente sluiting en melding waar de wet dat voorschrijft.
Samenwerking met autoriteiten
Waar verplicht deelt Zilent Tree Holdings LLC Limitada relevante informatie met bevoegde autoriteiten. Interne logs van verdachte cases worden bewaard volgens de wettelijke bewaartermijn van de licentie.